Проверка контрагента. Миссия выполнима.

 Уже не раз звучала мысль о специфичном складе многих отечественных предпринимателей. Через раз мы натыкаемся на случай, когда контрагент не выполняет своих обязательств. А если таких обязательств много, то «сливает» компанию и открывает новую, таким образом избавившись от долгов. Деньги, в этом случае, не вернуть даже через суд.

Что же делать? Как защититься? Многое решает простая проверка контрагента через открытые источники. Для того, чтобы проверить будущего партнера нам понадобятся исходные данные организации: наименование и ИНН компании.

  1. Первое, с чего стоит начать – в каком состоянии находится компания — не находится ли она в стадии реорганизации (читай – ликвидации) или банкротства. Посмотреть выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно здесь — http://egrul.nalog.ru/#, сообщения о регистрационных действиях или банкротстве также можно увидеть на сайте http://www.vestnik-gosreg.ru/ (сайт Вестника государственной регистрации). Основные данные и сообщения о каких-либо «движениях» также можно просмотреть на ресурсе http://fedresurs.ru/.
  2. В этом ключе неплохо бы «пробить» юридический адрес и директора. Если компания зарегистрирована по адресу, по которому также зарегистрирован еще десяток юридических лиц (так называемый «адрес массовой регистрации»), я б не советовал. Проверить адрес массовой регистрации можно на сайте той же налоговой — https://service.nalog.ru/addrfind.do. Вполне возможно, что директор компании не является ее фактическим руководителем, а, как называли таких в фильме «Волк с Уолл-Стрит», «мурзилка». То есть подставной учредитель, читай – бомж, которого попросили за бутылку водки поставить трясущейся рукой свою закорючку. И таких компаний, у нашего героя тоже может быть с десяток.

Проверить директора на многозадачность вы сможете используя разные картотеки и базы данных, вроде СБИС, Картотека.ру и прочие.

  1. Теперь мы знаем о том, что компания стабильно работает. Однако, за внешним лоском стабильности могут скрываться шестизначные (или иные) цифры долга будущего партнера. Важно в первую очередь знать, в каких судебных процессах и в качестве кого (истца, ответчика, третьего лица) компания принимала участие. Понятно, что если за последний год ваш будущий контрагент проиграл в 10 процессах о взыскании средств в качестве ответчика, дела его плохи и вести с ним, какую бы то ни было, совместную деятельность не рекомендуется. Картотека дел арбитражных судов — http://kad.arbitr.ru/. Картотека дел судов общей юрисдикции (в том числе военных и арбитражных судов) — https://rospravosudie.com/.
  2. Исходя из прошлых пунктов, можно узнать, работает ли компания «в минус». Например, если в СБИС вы подсмотрели, что ее обороты за прошлый год составляли 1 млн., а задолжала компания, судя по решениям судов, 1,5 млн. – делайте выводы.
  3. Если мы убедились в том, что контрагент кому-то должен, важно знать сколько открыто в отношении него исполнительных производств. Узнать о начатых исполнительных производствах можно по ссылке — http://fssprus.ru/iss/ip.
  4. Кроме официальных источников информации, компанию можно проверить, например, по упоминаниям в СМИ и бизнес-среде. Очень показательны, для Татарстана к примеру, такие издания как «БизнесОнлайн». Хотя, практика показывает, что СМИ сейчас не всегда честны. Особенно много заказных материалов, особенно, если предприятие или работающие в нем лица имеют политический или общественный вес. Если партнер довольно крупное или среднее предприятие, то его деятельность не пройдет незамеченной. Также хорошо было бы поинтересоваться в знакомых бизнес-кругах о работе данной организации. Может у кого-то был горький опыт взаимодействия. Скажем, пункт достаточно сложный для объективного понимания.
  5. О стабильной работе организации может свидетельствовать и участие ее в госзакупках. Многие знают, что сейчас опасно брать госзаказ и не исполнить его. Ведь попав в реестр недобросовестных поставщиков. Тем более данный реестр ведется не по компаниям, а по учредителям и руководителям юридических лиц. Данные из РНП — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html. Во вкладке «Расширенный поиск» или «Реестр контрактов» сайта http://zakupki.gov.ru/ можно удостоверится в каких закупках победила компания (в первом случае), какие контракты исполнила или не исполнила (во втором).

НКО. Формы и отличия

Некоммерческие организации
ОПФ (ГК РФ) Корпоративная (имеющая членство, члены формируют органы управления)/унитарная (не имеет членства) (ГК РФ) Общественное объединение (82-ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных объединениях») Специальные формы Цели создания и форма деятельности, законодательство и другие примечания
Потребительский кооператив (п.1ч.3ст.50) Корпоративная (123.2 — 123.3) жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», ГК РФ, .
Создается для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов (только членов, иначе это коммерческая организация)
Общественные организации (п.2ч.3ст.50) Корпоративная (123.4 — 123.7) Общественная организация (ст.8)  политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей
Общественное движение (п.2.1ч.3ст.50) Корпоративная (123.7-1) Общественное движение (ст.9) Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Ассоциация (союз) (п.3ч.3ст.50) Корпоративная (123.8 — 123.11) Союзы (ассоциации) общественных объединений (ст.13) некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты, ассоциация общественных объединений ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. Единственное НКО — не общественное объединение, имеющее возможность заниматься контролем в области госзакупок.
Товарищества собственников недвижимости (п.4ч.3ст.50) Корпоративная (123.12 — 123.14) товарищества собственников жилья ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.
Казачьи общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (п.5ч.3ст.50) Корпоративная (123.15) Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества», ГК РФ. Форма самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в соответствии с федеральным законодательством (некоммерческая организация). Казачье общество создается в виде хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) или войскового казачьего общества, члены которого в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (п.6ч.3ст.50) Корпоративная (123.16) ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры
Фонды (п.7ч.3ст.50) Унитарная (123.17 — 123.20) Общественный фонд (ст.10) Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». НКО, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Ликвидация только в судебном порядке.
Учреждения (п.8ч.3ст.50) Унитарная (123.21 — 123.23) Общественное учреждение (ст.11) государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». НКО, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера (оказания услуг). В настоящий момент не регистриуются.
Автономные некоммерческие организации (п.9ч.3ст.50) Унитарная (123.24 — 123.25) ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». НКО, созданная в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности. Ведется спор о невозможности оказания платных услуг АНО.
Религиозные организации (п.10ч.3ст.50) Унитарная (123.26 — 123.28) ГК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». НКО, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры
Публично-правовые компании (п.11ч.3ст.50) Унитарная (Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ) Не регистрируются гражданами и юр.лицами
Адвокатские палаты (п.12ч.3ст.50) Корпоративная (123.16-1)
Адвокатские образования (являющихся юридическими лицами) (п.13ч.3ст.50) Корпоративная (123.16-2) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация (Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)
Государственные корпорации (п.14ч.3ст.50) Унитарная (ст.7.1 7-ФЗ О НКО)
Нотариальные палаты (п.15ч.3ст.50) Корпоративная (123.16-3)
         
Что еще необходимо знать?

В случае, если вы хотите зарегистрировать благотворительное НКО, вам необходимо выбрать ОПФ из следующих вариантов — благотворительный фонд, благотворительная общественная организация, или благотворительное учреждение (при этом, благотворительное учреждение вправе создавать (быть учредителем) только иная благотворительная НКО. Но как было сказано выше учреждения сейчас регистрируются только муниципальные и государственные) в соответствии со ст.7 ФЗ 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Об организации управления. Если вы захотите создать корпоративную НКО, вам следует помнить, что вы будете фигурировать в выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя даже в том случае, если выйдите из состава участников. Определитесь, какая форма участия в деятельности НКО вам нужна — корпоративная, когда участники могут принимать новых членов и формировать органы управления или унитарная. Когда-нибудь, может очень остро встать вопрос власти — если вы являетесь руководителем НКО, участники вполне спокойно созовут собрание/съезд/конференцию и передадут управление другому лицу. Хотя такое возможно и в условно унитарных НКО, например, в общественном фонде (как мы знаем, учредителей должно быть не менее трех, так как ОФ является общественным объединением). А двое всегда могут скооперироваться против одного).

Что следует знать об общественных объединениях. Вам следует выбирать из форм именно общественных объединений, в случае, если ваша НКО планирует заниматься политической деятельностью, в т.ч. участвовать в выборах в представительные органы МСУ или общественным контролем (в том числе в госзакупках). Иные НКО просто для этого не подходят, так как не имеют реальных полномочий. Кроме того, вам следует помнить, что создать объединение могут только физ.лица численностью не менее трех. Кроме того, вам необходимо определиться с масштабом деятельности — будет ли оно местным (в границах нас.пункта), региональным, межрегиональным или общероссийским. Следует помнить, что для каждого вида такого объединения существуют свои условия по проживанию учредителей на территории деятельности ОО. Да, еще интересный факт — если у вас не планируются траты или приходы денежных средств, вам не нужно имущество, вы вправе заниматься деятельностью без регистрации в Минюсте. Соответственно, собираете участников, принимаете устав и работаете. Единственное, организация не приобретет прав юридического лица — вы не сможете открыть счет в банке, сформировать имущество и принимать пожертвования.

Нейминг. Самая интересная часть. Название у вас коротким не получится, особенно если вы регистрируете общественное объединение. Итак, формирование наименования происходит по следующей формуле:

Указание масштаба (местный, региональный, общероссийский)+ ОПФ (например, общественный фонд или организация) + указание характера деятельности (например, правозащитный или общественного контроля) + непосредственно наименование или имя/фамилия учредителя (необязательно) + регион или территория МО (например, г.Казани или Республики Татарстан). Таким образом, может получиться — Региональный общественный фонд правовой защиты «Право» Республики Татарстан.

С другими НКО легче — не обязательно указывать масштаб и регион или территорию деятельности. Все остальное должно присутствовать.

Ну вот, самое основное. Я не затрагивал тут порядок регистрации, ликвидации, вопросы управления и много других моментов. Задача стояла — дать основное понимание возможных форм деятельности и помочь определиться с выбором ОПФ, если вы решили регистрировать НКО.

Ну а на этом — не прощаюсь!